央行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管

时间：2021-04-19 06:51:02

　　中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（以下简称《办法》），自 2021 年 8 月 1 日起施行。《办法》进一步明确了金融机构反洗钱内部控制和风险管理要求。参照国际通行规则，要求金融机构应当开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并根据风险状况和经营规模建立内部控制制度和相应的风险管理政策，进一步明确金融机构反洗钱组织机构、人力资源保障、反洗钱信息系统、反洗钱审计机制等要求。为防范境外分支机构反洗钱监管风险，明确金融机构对境外分支机构的管理要求。
《办法》根据我国金融行业发展现状，结合防范化解重大金融风险的要求，完善了反洗钱义务主体范围，将反洗钱有关规范性文件已明确的非银行支付机构纳入《办法》适用范围，增加网络小额贷款公司、银行理财子公司等反洗钱义务主体。

上一篇：《比特币标准》作者：土耳其禁止加密支付利好返回首页

下一篇：徐文伟：华为即将发布 “连续心电图检测”相关

热点推荐

1 英格兰银行考虑放宽英国稳定币发行者规

英格兰银行副行长Sarah Breeden表示，英格兰银行正在重新考虑其提议的稳定币框架，评估是否有...

2 伪装真人敲键盘，开源工具直接绕过Cla

消息，Anthropic今日出台新规，将脚本自动跑任务踢出了订阅套餐的常规池，强制套上每月20美元...

3 ZEC最大空头：ETH空单增持411.21枚，当前盈

消息，ETH空单在滚仓中增持411.21枚，约合940,299.33美元。当前持仓规模为5,451,692.31美元，均价从...

4 AI算力风口下，四川光通信产业链式崛起

5月12日，中际旭创股价突破1000元，成为CPO概念中的领涨龙头。该公司核心创始人、董事长兼总...

5 Bybit上线BMNRUSDT永续合约，支持最高10倍杠