四川川投能源股份有限公司十一届三十一次董事

　　方式召开。会议应参加投票的董事11名，实际参加投票的董事11名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

　　以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了

　　企业名称：川投新能源开发有限公司

　　注册资本：45925万元

　　成立日期：2021年12月

　　川投新能源开发有限公司于2021年在攀枝花东区注册成立，为川投能源100%控股子公司，同时为川投能源旗下新能源投资平台。截至2024年6月底，攀新能源公司控股在运装机284.17MW，其中攀枝花邮件处理中心屋顶分布式光伏0.6MW，广西玉柴农光电力有限公司183.57MW，广西融安玉柴新能源有限公司100MW。最近一年及一期的主要财务及生产数据如下：

　　为满足攀新能源公司战略发展需要，会议同意增加攀新能源公司资本金4亿元；同意首次向攀新能源公司拨付3000万元。