美英联手重击东南亚网络诈骗：制裁Prince Group、切断Huione对美金融接入

时间：2025-10-14 22:55:10

　　10月14日消息，据美国财政部官网，美国财政部外国资产控制办公室和金融犯罪执法网络与英国外交、联邦和发展办公室对东南亚网络诈骗团伙采取史上最大行动，制裁柬埔寨Prince Group TCO并切断Huione Group与美国金融系统。FinCEN依据《爱国者法》第311条发布最终规则，指认Huione自2021年8月至2025年1月洗钱约40亿美元，其中含DPRK相关虚拟货币约3700万美元、投资骗局约3600万美元。美国同时起诉Chen Zhi，冻结涉案实体在美资产，相关交易受禁。

上一篇：Bitdeer上周挖矿产出103枚BTC，比特币总持仓量增至2061.2枚返回首页

下一篇：Zcash 屏蔽供应量激增至 440 万，其中 27% 的 ZEC 已完全无法追踪

热点推荐

1 因此他们当中有一方在撒

消息，据伊朗伊斯兰共和国广播电视台：美国中央司令部正在打击特朗普四个月前声称已经摧...

2 稳定币交易量在6月创下1.79万亿美元新高

消息，稳定币交易量在2026年6月达到了创纪录的1.79万亿美元，较5月增长63%，较去年同期增长...

3 Bitget调整EPICUSDT永续合约资金费率

消息，Bitget宣布将调整EPICUSDT永续合约的资金费率时间周期和上下限。调整时间为2026年7月8日...

4 SEC提出三项重大规则提案，推动加密市场

消息，美国证券交易委员会已将三项与加密相关的规则提案纳入2026年监管议程，旨在扩大对数...

5 Polymarket：全球最大预测市场现已支持比特