迪拜虚拟资产监管局要求加密企业使用实时风险模型

时间：2026-06-16 10:23:29

　　消息，据道，迪拜虚拟资产监管局发布新指引，要求加密企业使用量化业务数据建立实时风险评分模型，并至少每三个月更新一次风险评估，或在运营结构或产品线发生重大变化时立即更新。企业必须将金融行动特别工作组高风险和黑名单国家的风险纳入评估体系，区分扩散融资和定向金融制裁的风险评估。企业必须记录并说明由AI驱动操作和匿名增强交易带来的风险，并向监管机构证明评估结果决定资源分配和日常合规执行。

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