意零金融工商信息符合最高检披露虚拟货币洗钱

时间：2021-03-22 17:52:30

　　据经济日报报道，3月19日，最高人民检察院、中国人民银行联合发布六个惩治洗钱犯罪典型案例，涉及黑社会、毒品犯罪等性质，以及家族化洗钱犯罪以及利用虚拟货币洗钱等方式。
其中，虚拟货币洗钱案例显示，2015年8月至2018年10月间，陈某波注册成立意某金融信息服务公司，以公司名义向社会公开宣传定期固定收益理财产品，自行决定涨跌幅，资金主要用于兑付本息和个人挥霍，后期拒绝兑付。
此外，陈某波被指开设数字货币交易平台发行虚拟币，通过虚假宣传诱骗客户在该平台充值、交易，虚构平台交易数据，并通过限制大额提现提币、谎称黑客盗币等方式掩盖资金缺口，拖延甚至拒绝投资者提现。
综合披露信息，意零（上海）金融信息服务有限公司工商信息与上述提及企业一致，排除天眼查数据，尚未发现其他企业符合相关信息。该公司在2015年8月成立，法人为陈海波。有媒体拨打意零金融在工商注册的电话，提示为空号。

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