爱尔兰通过欧盟第5项反洗钱指令强制要求加密公

时间：2021-04-27 03:54:10

　　据Finance Magnates 4月24日消息，爱尔兰要求所有虚拟资产服务提供商(VASPs)向该国央行注册，以确保遵守反洗钱和打击恐怖主义融资义务。随着该国将欧盟第5项反洗钱指令（5AMLD）纳入当地法律，加密行业新则已得到执行，该指令已于4月23日生效。该规定还将要求向爱尔兰公民提供服务的外国加密货币公司进行注册。该国央行将评估这些公司在反洗钱/反恐融资政策和程序的有效性。此外，公司的管理层和受益所有者也必须通过可信度测试。5AMLD规则要求金融服务公司进行强制性ML/TF风险评估、客户尽职调查、交易监控、标记和报告可疑交易，以及保存记录等。

上一篇：早内参：Valkyrie申请比特币ETF 返回首页

下一篇：恒立液压：2020年全年实现净利润22.54亿元，同比

热点推荐

1 交易员yixie：SKHX多单浮盈收窄至200万美金

消息，交易员yixie的SKHX多单浮盈已收窄至200万美元，当前币价为1914.70美元，清算价为680.39美元...

2 美国银行家加大对稳定币收益的游说力度

消息，美国银行家正在加大对稳定币收益的游说力度，随着参议院逐步接近进行地板投票。...

3 明尼苏达州绑架案：两名兄弟认罪，盗取

消息，两名来自德克萨斯州的兄弟因在明尼苏达州绑架一家庭并强迫转移800万美元加密货币而...

4 伊朗：不信任美国，正在做两手准备

消息，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人易卜拉欣雷扎伊日前接受专访时表示，黎巴...

5 CryptoQuant创始人：BTC至山寨币资金轮动已