做生意时客户不要发票，私人间大额转账每月累

时间：2021-03-23 19:23:07

　　（三）自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。

　　第十一条商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将下列交易或者行为，作为可疑交易进行报告：

　　（三）法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

　　发现话题有所修改，那就再多说两句：全国所有金融机构的大额、可疑交易信息，最终都会汇总上报给人行反洗钱监测分析中心，可想而知，这个中心每天要处理的数据量有多恐怖，因此，人行很少主动就个案启动反洗钱调查程序，一般情况下，是银行认为某个账户交易存在问题，主动上报并启动调查程序。调查的话，如果您的交易不涉及洗钱，主要的问题就是偷逃税款，但银行应该不会主动举报涉税问题（会把客户赶跑）；但如果确实有洗钱嫌疑的，银行会将上述情况和资料报告给人行和公安部门，由相关部门立案侦查。

上一篇：Google Pixel 6可能配备显示屏下指纹扫描仪返回首页

下一篇：铜 (CME) 当日内在 4.1220 之下看跌

热点推荐

1 World Liberty Fi向币安存入2400万WLFI

消息，据Onchain Lens发推称：World Liberty Fi 向币安存入 2400 万枚 WLFI，价值约 413 万美元。...

2 Virtuals 新启动板 Pegasus 首发项目为 Wasab

消息，Virtuals Protocol 宣布其 Pegasus 代理启动机制首个上线代币为 Wasabot 生态代币 BOT，将于 1 月...

3 投资者于114514暴跌时抄底，25万美元一夜

1月7日消息，据Ai姨监测，一地址在114514代币价格大跌时开始抄底，16小时前累计投入25万美元、...

4 Solana Launchpad 单日代币创建量已连续5天维

1月7日消息，Dune数据显示，进入2026年以来，Solana Launchpad 单日代币创建数已连续5天维持在2.5万...

5 分析师：Strategy可能被MSCI剔除出指数的危