ShapeShift 因涉及受制裁国家的违规行为与美国财政部达成 75 万美元和解

时间：2025-09-24 04:33:45

　　ShapeShift 已同意支付 75 万美元，以和解其违反 OFAC 规定的行为。该公司在 2016 年至 2018 年期间处理了来自古巴、伊朗、苏丹和叙利亚等受制裁国家的超过 1250 万美元的加密货币交易。美国财政部表示，该交易所没有制裁合规计划，仅在收到传票后才实施了一项。由于 ShapeShift 在 2021 年关闭后资产有限，罚款有所减少。该平台以无需 KYC 要求的匿名交易而闻名，去年曾与美国证券交易委员会达成 27.5 万美元的和解。

上一篇：Lummis 和 Gillibrand 立法旨在解决针对老年人的加密货币 ATM 诈骗返回首页

下一篇：AI 揭示 SWIFT 整合 Ripple 的 XRP 账本的可能性

热点推荐

1 Bybit上线SQQQUSDT永续合约，支持最高20倍杠

消息，Bybit宣布SQQQUSDT永续合约重磅登陆平台，现已开放交易，支持最高20倍杠杆。用户可通过...

2 币安公告：移除8个不符合标准的代币

消息，据币安公告，binance alpha根据近期审核结果，将于2026年6月30日18:30从推荐列表中移除8个不...

3 KuCoin Alpha新上线代币— The Black Bull (ANSE

消息，KuCoin宣布新兴项目The Black Bull 已上线KuCoin Alpha，并可进行交易。该代币的合约地址为9...

4 伊朗革命卫队称在西北边境打击一支“敌

消息，当地时间6月30日，伊朗伊斯兰革命卫队地面部队发布通报称，一支敌对分离主义武装小...

5 研究显示，招聘疲软对美国年轻劳动者的