3月29日中午，一位客户神色慌张地来到某股份制银行营业网点，紧急要求办理支取一笔金额为45800元的现金业务。支行工作人员见状开展分析研判，警觉地发现这笔资金刚转入账户，且该客户持有的证件和银行卡均为异地办理，结合客户当时神色紧张，这个跨区域支取现金的行为更加显得疑点重重。
为进一步核实业务办理背景及客户信息，支行工作人员对客户资金用途进行咨询。该客户表示这笔资金是当天从朋友手上借来用于结婚，但在进一步询问其是否有朋友联系方式以便核实借款情况时，客户却无法提供明确的联系方式。
支行工作人员迅速将此事报告给了上级运营管理部门，并启动警银联动机制，联系公安机关开展进一步调查。后续经过警方查证确认，该笔资金与一起重大电信诈骗案件有关，此次拦截不仅协助受害人挽回了潜在的经济损失，更为当地公安侦破电信诈骗案件提供了重要线索。
“一定要核实流水，流水明显涉案，就得报告！”某国有大行一分行业务主管告诉
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